مجتمع

فتح بحث تحقيقي في حق شفيق جراية بتهم خطيرة على خلفية تفويته في 3 شقق لنبيل القروي

على إثر مصادرة شركة “غالية” للبعث العقاري وبإجراء عملية تدقيق لحسابات الشركة المذكورة، تبيّن وجود عدة عمليات عقارية مشبوهة تنطوي على تجاوزات قانونية خطيرة تتعلق بإبرام عقود ووعود بيع لثلاث شقق كائنة بإقامة – بلاتينيوم – بالبحيرة بقيمة مالية تتجاوز 3 مليون دينار وقع التفويت فيها لنبيل القروي .

و قد أثبتت التحريات عدم خلاص ثمنها أو دخول أي مقابل لحسابات الشركة أو تسجليها بذمتها المالية، مما أثار شبهات فساد مالي وجرائم رشوة وغسل أموال وتبيضها .

و قد تقدم الممثل القانوني للشركة بشكاية إلى القطب القضائي المالي وأذن وكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي ضد شفيق جراية و كل من عسى أن يكشف عنه البحث في جرائم غسل الأموال والتحيّل والخيانة الموصوفة و تدليس ومسك واستعمال مدلس.

المصدر : آخر خبر أونلاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى